上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2020年6月5日上午以通讯表决的上海申请方式召开。会议通知和材料已于会前通过电子邮件的交大决定方式送达各位董事。 会议应参加表决董事10人，昂立实际参加表决董事10人，终止直销本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的牌照家庭园艺用品推荐 很非凡有关规定，经董事表决，上海申请家庭娱乐设备推荐 很精良一致通过以下决议： 一、交大决定审议通过《关于修订<公司章程>的昂立议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意10票，终止直销反对0票，牌照弃权0票。上海申请 二、交大决定审议通过《关于全资子公司终止直销牌照申请的昂立家庭娱乐设备推荐 特精良议案》 公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司增资的议案》，同意公司向上海交大昂立生命科技发展有限公司（以下简称“生命科技”）增资以用于直销牌照的终止直销申请和直销业务的开展。2017年7月18日，牌照公司披露了《关于下属全资子公司申请直销牌照的进展公告》。（详见公告：临：2017-007、临：2017-027） 截止目前，由于国家有关部门暂停受理申请等原因，公司子公司仍未取得相关直销牌照。综合考虑目前市场、行业及监管的情况，同意公司全资子公司生命科技终止直销牌照的申请。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于2019年年度股东大会增加临时提案和变更会议地址的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年年度股东大会增加临时提案和变更会议地址的公告》。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海交大昂立股份有限公司 董事会 二二年六月六日 - END -